Criminal Compliance im Außenhandel

Besonders im Außenhandel ist integres kaufmännisches Handeln gefragt. Es entscheidet über Ihren Erfolg und es schützt Sie vor Fehlverhalten. Erforderlich ist hierfür aber, dass Unternehmen die von ihren Mitarbeitern ausgehenden Gefahren menschlichen Handelns – das bewusste oder fahrlässige Missachten von Regeln – eindämmen.

Solche Gefahren drohen nicht nur bei der Exportkontrolle und nach § 18 Abs. 5 AWG, sondern – was häufig übersehen wird – insbesondere im Zusammenhang mit Korruption („nützliche Aufwendungen“) und Geldwäsche („KYC“). Es bedarf daher eines gut funktionierenden Compliance-Systems, welches die Einhaltung gesetzlicher und branchenspezifischer Bestimmungen einfordert und gewährleistet.

Unternehmen sollten Compliance-Systeme auch um ihrer selbst willen einrichten. Denn neben der persönlichen Haftung von Geschäftsleitung, Compliance-Beauftragten und Mitarbeitern stehen Unternehmensgeldbußen und Einziehungsmaßnahmen mit ungedeckelten Zahlungspflichten. Hinzu kommt oftmals ein Imageschaden, der noch desaströser wirken kann.

Eine klare, nachhaltige Compliance-Strategie stellt daher nicht nur einen handfesten Wettbewerbsvorteil dar, sondern bietet Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern Sicherheit und Schutz.

Unser Experte weist Sie in diesem Seminar ebenso praxisnah wie umfassend ein in den Nutzen funktionierender Compliance-Strategien und in die Gefahren nachlässiger Compliance-Strategien. Anhand von anschaulichen Beispielen aus der Praxis vermittelt er Ihnen, wie Sie strafrechtliche Risiken für sich und Ihr Unternehmen erkennen und vermeiden. Er zeigt Ihnen, welche Anforderungen heute an ein rechtskonformes und effizientes Compliance-System gestellt werden und welche Folgen unzureichende Vorsorge hat. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie sich verhalten sollten, sobald Compliance-Verstöße aufgedeckt werden oder wenn gar Ermittlungsbehörden involviert sind.