EU-Sanktionen und -Embargos
Aktueller Überblick, innerbetriebliche Compliance und Vermeidung von Verstößen
Praxisseminar, 1-tägig, 09:00 bis 16:30 Uhr
Sanktionen und Embargos gewinnen als Mittel internationaler (Handels-)Politik immer mehr an Bedeutung. Die zunehmende Komplexität der Vorschriften kann Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellen. Verstöße gegen Embargo- oder Sanktionsvorschriften sind mit Freiheitsstrafe, Geldstrafe oder hohen Bußgeldern bedroht und können beispielsweise den Widerruf von zollrechtlichen Bewilligungen zur Folge haben.
Alle an einer Ausfuhr beteiligten Mitarbeiter, ob Verantwortliche oder Sachbearbeiter, sind persönlich für die Einhaltung der Embargobestimmungen verantwortlich. Insofern sind Kenntnisse über die Reichweite der einschlägigen Sanktionen und Embargos sowie organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung der Bestimmungen in jedem Unternehmen unerlässlich.
Besondere Bedeutung für die Europäische Wirtschaft haben dabei die länderbezogenen Embargos gegen den Iran und Russland, anhand derer exemplarisch Möglichkeiten und Grenzen der Betätigung europäischer Unternehmen dargestellt werden. Neben den wesentlichen Inhalten dieser EU-Embargos mit ihren Beschränkungen des Handels- und Zahlungsverkehrs erhalten Sie auch die notwendigen Kenntnisse im Umgang mit personenbezogenen Sanktionen (insbesondere nach den „Terrorismuslisten“) und deren Kernelement, dem Bereitstellungsverbot. Dabei stellt Ihnen unser Experte auch Fallstricke des mittelbaren Bereitstellungsverbots dar.
Sie erwerben einen systematischen und praxisorientierten Überblick über die Bedeutung und Reichweite von Embargobestimmungen der Europäischen Union. Daneben sind Updates und aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zum Umgang mit Embargo- und Sanktionsbestimmungen vom Seminarinhalt umfasst. Praktische Hinweise zum Umgang mit den zuständigen Behörden geben Ihnen einen hilfreichen Leitfaden für Ihre tägliche Praxis an die Hand.
Inhalt
- Wirtschaftssanktionen der EU im Überblick
- Personenbezogene Sanktionen
- „Personenscreening“
- unmittelbares und mittelbares Bereitstellungsverbot
- Länderbezogene Sanktionen (Embargos)
- EU-Iran-Embargo
- Exkurs: US-Sanktionen gegen Iran
- EU-Russland-Embargo
- Spezialfragen (Altvertragsregelungen, Luxusgüterembargos etc.)
- Verfahrensfragen/Codierungen
- Rechtsfolgen von Verstößen
- Straftaten, Ordnungswidrigkeiten
- Auswirkungen auf zollrechtliche Bewilligungen und andere Erleichterungen oder Vergünstigungen
- Compliance
- Internal Compliance Program (ICP)
- Aufbauorganisation, insb. Ausfuhrverantwortlicher/ Exportkontrollbeauftragter
- Ablauforganisation: Verfahrensanweisungen
Tagesablauf
ab 8:45 Uhr | Empfang |
9:00 Uhr | Beginn des Seminars |
10:45 Uhr - 11:00 Uhr | Tee- und Kaffeepause |
12:30 Uhr - 13:30 Uhr | Gemeinsames Mittagessen |
15:00 Uhr - 15:15 Uhr | Tee- und Kaffeepause |
ca. 16:30 Uhr | Ende des Seminars und Austeilung der Teilnehmerzertifikate |
Das Seminar richtet sich vorwiegend an die Leiter und Mitarbeiter von Zoll- und Exportabteilungen in exportorientierten Unternehmen, Speditionen und sonstigen Dienstleistern. Angesprochen sind auch Geschäftsführer und Ausfuhrverantwortliche sowie Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen von Unternehmen.
Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich.
Das Seminar bietet sich auch zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse und zum Nachweis regelmäßiger Fort- und Weiterbildung gegenüber den zuständigen Behörden an.
Lennart Malitzky
Lennart Malitzky, Diplom-Finanzwirt (FH), ist seit Ende 2019 wieder beim Hauptzollamt Berlin im Zollbereich tätig. Zuvor war Lennart Malitzky für ein Jahr im Bundesministerium der Finanzen im Rahmen der Geschäftsaushilfe mit dem Verbrauchsteuerrecht im Allgemeinen und dem Tabaksteuerrecht im Speziellen betraut. In der Zeit von 2016 bis 2018 war Lennart Malitzky Arbeitsbereichsleiter/Sachbearbeiter im Bereich des Außenwirtschaftsrechts sowie des Ausfuhrverfahrens beim Hauptzollamt Berlin. Zugleich fungierte er als Ansprechpartner für die Industrie- und Handelskammer Berlin, mit der er auf dem gemeinsamen Forum Zoll und Außenwirtschaftsrecht Unternehmen zu Themen wie „der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO)“ oder den „Brexit“ informierte. Davor war er als Arbeitsbereichsleiter/Sachbearbeiter im Bereich der Verbrauchsteuern tätig.
Nebenbei absolvierte Lennart Malitzky Fortbildungsveranstaltungen zur Methodik/Didaktik und engagierte sich u. a. als nebenamtlich Lehrender bei der Ausbildung der Nachwuchskräfte des mittleren und gehobenen Zolldienstes.
Lennart Malitzky
Lennart Malitzky, Diplom-Finanzwirt (FH), ist seit Ende 2019 wieder beim Hauptzollamt Berlin im Zollbereich tätig. Zuvor war Lennart Malitzky für ein Jahr im Bundesministerium der Finanzen im Rahmen der Geschäftsaushilfe mit dem Verbrauchsteuerrecht im Allgemeinen und dem Tabaksteuerrecht im Speziellen betraut. In der Zeit von 2016 bis 2018 war Lennart Malitzky Arbeitsbereichsleiter/Sachbearbeiter im Bereich des Außenwirtschaftsrechts sowie des Ausfuhrverfahrens beim Hauptzollamt Berlin. Zugleich fungierte er als Ansprechpartner für die Industrie- und Handelskammer Berlin, mit der er auf dem gemeinsamen Forum Zoll und Außenwirtschaftsrecht Unternehmen zu Themen wie „der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO)“ oder den „Brexit“ informierte. Davor war er als Arbeitsbereichsleiter/Sachbearbeiter im Bereich der Verbrauchsteuern tätig.
Nebenbei absolvierte Lennart Malitzky Fortbildungsveranstaltungen zur Methodik/Didaktik und engagierte sich u. a. als nebenamtlich Lehrender bei der Ausbildung der Nachwuchskräfte des mittleren und gehobenen Zolldienstes.
Anreise
Öffentliche Verkehrsmittel
Die HZA Hamburger Zollakademie liegt zentral zu den U-/S-Bahn und Bus-Stationen am Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof sind es ca. 5 Minuten Fußweg zu uns.
Am einfachsten finden Sie Ihren schnellsten Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Seite des HVV.
Vom Flughafen
Auch vom Flughafen können Sie mit der S-Bahn (S1) bis zum Hauptbahnhof fahren. Ein Taxi kostet unter „normalen“ Verkehrsumständen ca. 29,00 € (Fahrtzeit ca. 30 Min.).
Mit dem Auto
Die HZA Hamburger Zollakademie befindet sich in der Innenstadt. Hier finden Sie leider keine einzelnen Parkplätze an den Straßen, sodass wir Ihnen die umliegenden Parkhäuser empfehlen möchten.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und freuen uns, Sie bald in der HZA Hamburger Zollakademie begrüßen zu dürfen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Parkplatzempfehlungen Hamburg (PDF)
Hotelempfehlungen
Sollten Sie für Ihren Aufenthalt in Hamburg ein Hotel benötigen, haben wir Ihnen ein paar Hotels in der Nähe der HZA zusammengestellt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
"Top Referentin, gute Beispiele, Praxisbezug, umfassende Erklärungen" Janina Erdmann, Order Management/Auftragsabwicklung, Condair Operations GmbH, Norderstedt.
Hinweis
Als unser Seminarteilnehmer haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre speziellen Fach- und Praxisfragen vor dem Seminarbeginn zuzusenden. Diese wird der Referent dann gern im Seminar oder in der Pause mit Ihnen besprechen. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn über die Antwortfunktion Ihrer Anmeldebestätigung, damit wir Ihre Fragen dem Seminar zuordnen können.
* Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und beinhaltet eine umfangreiche Seminar-/ Webinarunterlage, ein Teilnehmerzertifikat, Kaffee-/Teepausen sowie ein gemeinsames Mittagessen beim Seminar. Der dritte und alle weiteren Teilnehmer, die aus einem Unternehmen an demselben Termin teilnehmen, erhalten einen Rabatt in Höhe von 10% auf die Teilnahmegebühr. Rabatte sind nicht kumulierbar.
